Un seminario-taller del
Instituto de Prensa de la SIP

“TODO LO QUE USTED QUIERE SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO”

Del 28 al 30 de noviembre del 2007
Hotel Fiesta Inn Centro Histórico, México, D.F., México
México, D.F., México

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PROGRAMA

¡INSCRÍBASE YA! ¡RECIBIRÁ UNA SUSCRIPCIÓN DE CORTESÍA A LAVADODINERO.COM!

Todos los delitos de corrupción privada o pública tienen en común que el dinero que producen debe ser inyectado en el sistema bancario de alguna manera. Las modalidades que se utilizan para realizar estas maniobras son múltiples e ingeniosas y su dinámica de reinventarse supera frecuentemente el ritmo de las leyes y las destrezas de las autoridades especializadas.

Los periodistas cubrimos las denuncias de esos actos de corrupción, pero estamos rezagados en la indagación seria y sistemática de cómo se infiltra el dinero sucio en las actividades legítimas de la sociedad. Nuestros conocimientos sobre el funcionamiento del mundo financiero a menudo son muy pobres.

Consciente de esta gran carencia, el Instituto de Periodismo de Investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha convocado a expertos, analistas, abogados, periodistas investigativos y funcionarios especializados en la lucha contra el crimen organizado, capaces de arrojar una luz profunda sobre el tema del lavado de dinero en un seminario diseñado para periodistas.

El seminario está concebido no sólo para periodistas investigativos, sino también para los que cubren el mundo de las finanzas, la fuente judicial, y en general para todos los interesados en el tema. El objetivo es dotar a los periodistas de mejores y más actualizados conocimientos y herramientas para realizar su trabajo y así cumplir mejor su misión de fiscalizar tanto la gestión del gobierno como las actividades de sectores, grupos e individuos al margen de la ley.

Como obsequio especial, cada participante recibirá una suscripción de cortesía por tiempo limitado al sitio de Internet Lavadodinero.com (www.lavadodinero.com), la máxima autoridad en español que ofrece información, asesoramiento y análisis sobre todos los temas relacionados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos financieros. Lavadodinero.com ofrece acceso continuo e ilimitado a un enorme caudal de noticias, análisis e información sobre cumplimiento, así como el seguimiento de los casos notorios que ocurren en todo el mundo.

Entre los oradores que han confirmado su participación se encuentran:

• Pedro Martínez Fraga, abogado del estudio Squire, Sanders & Dempsey L.L.P., Miami, quien hablará sobre el caso Pinochet-Riggs Bank y la investigación de lavado de dinero de los activos del ex dictador chileno y su familia.
• George Gelman, director general del Centro Internacional de Inteligencia, S.A. de C.V., México, D.F., se centrará en el tema “Análisis de Inteligencia: Un nuevo paradigma para la investigación del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
• Marcelo Casanovas, socio de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Buenos Aires, analizará cómo funciona el sistema de prevención del lavado de activos y tocará casos reales de corrupción y fraude corporativo.
• Carlos A. Núñez-Vivas, abogado del estudio Ferrell Law, Miami, resumirá las tendencias del delito de lavado de dinero y hablará sobre el marco legal de Estados Unidos.
• Gerardo Reyes, periodista investigativo de The Miami Herald y El Nuevo Herald, expondrá sobre las herramientas en Internet para la búsqueda de temas de lavado de dinero.

Las sesiones de este seminario estarán complementadas con una jornada entera dedicada al periodismo de riesgo. Periodistas y expertos invitados analizarán los riesgos que enfrentan los periodistas de la región, y en particular los que cubren el narcotráfico y el lavado de dinero. Se propondrán estrategias sobre recursos y recomendaciones para planificar las coberturas y administrar el riesgo. Asimismo, se abordará el tema de la violencia contra la prensa y la impunidad por los atentados y asesinatos de comunicadores.

La cuota de inscripción es de US$300.00 por participante. Favor de completar la planilla de inscripción y remitirla a Alfonso Juárez, coordinador de Proyectos del Instituto de Prensa, por fax al (305) 635-2272 o por correo electrónico a ajuarez@sipiapa.org.

Les enviamos el programa preliminar del seminario. En el formulario de inscripción encontrará información sobre el hotel que recomendamos y que será la sede del seminario. La información también estará disponible en nuestra página de Internet: www.institutodeprensa.com.

Este seminario se realiza con el valioso apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

PROGRAMA

INSTITUTO DE PRENSA DE LA SIP
1801 SW 3RD. Avenue, Miami, Florida 33129
Teléfono: (305) 634-2465 Fax: (305) 635-2272
Correo electrónico: ajuarez@sipiapa.org