Un seminario-taller del
Instituto de Prensa de la SIP

“TODO LO QUE USTED QUIERE SABER SOBRE EL LAVADO DE DINERO”

Del 28 al 30 de noviembre del 2007
México, D.F., México

(Programa preliminar) 

Martes, 27 de noviembre
4 – 7 p.m.	Inscripción (Hotel Fiesta Inn Centro Histórico)
Miércoles, 28 de noviembre
8:30 a.m.	Inscripción (continuación)
9.00 a.m.	Bienvenida y palabras de apertura. Gerardo Reyes, reportero investigativo, The Miami Herald/El Nuevo Herald, y Presidente Ejecutivo del Instituto de Periodismo de Investigación de la SIP; Andrew Radolf, Consejero de Comunicación e Información, Unesco; Ricardo Trotti, Director del Instituto de Prensa de la SIP; y otros oradores por confirmar.
9:15 a.m.	“Herramientas en Internet para la búsqueda de temas de lavado de dinero”. Gerardo Reyes, The Miami Herald/El Nuevo Herald, Miami
10:15 a.m.	Receso para café
10:30 a.m.	“La experiencia colombiana en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”. Mario Alejandro Aranguren Rincón, Director General, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Bogotá
11.30 p.m.	“Cómo funciona el sistema de prevención del lavado de activos. Su eficacia. Roles del estado, supervisores y bancos. Riesgo reputacional. Corrupción y Fraude Corporativo. Análisis de casos reales”. Marcelo Casanovas, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA), Buenos Aires
1:00 p.m.	Almuerzo
2 p.m.	“¿Cuánto dinero sucio se lava y qué hacer con esa información?” Gilberto Zuluaga, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, Bogotá, Colombia
3.30 p.m.	Receso para café
3:45 – 5:30 p.m..	“Análisis de Inteligencia: Un nuevo paradigma para la investigación del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. George Gelman Kipnis, Centro Internacional de Inteligencia, S.A. de C.V., México, D.F.
Jueves, 29 de noviembre
9 a.m.	“El caso Pinochet-Riggs Bank: la investigación del lavado de dinero de los activos del ex dictador chileno Augusto Pinochet y su familia”. Pedro Martínez Fraga, Greenberg Traurig, Miami.
10:30 a.m.	Receso para café
10.45 a.m.	“Controles y vacíos en la lucha contra el lavado de dinero en la legislación mexicana”. Luis Urrutia Corral, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, D.F.
12 p.m.	“Lo indispensable de investigar la corrupción como un tipo de delincuencia organizada”. Representante de la Secretaría de la Función Pública, México, D.F.
1 p.m.	Almuerzo
2 p.m.	“Tendencias del delito de lavado de dinero y marco legal de los Estados Unidos”. Orador por confirmar
3:00 p.m.	“Las Personas Políticamente Expuestas y cómo investigarlas (PEPs)”. Orador/a por confirmar
4 p.m.	Receso para café
4 – 6 p.m.	“La cobertura del lavado de dinero en México: experiencias, aciertos y desafíos”. Mesa Redonda de periodistas especializados en temas anticorrupción
Viernes, 30 de noviembre
9 a.m.	“México frente a la violencia y el crimen organizado. El pasado, el presente y los retos que vienen”. Samuel González Ruiz, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR), México, D.F.
10 a.m.	“Cómo cubrir el crimen organizado sin riesgos para el periodista. Reglas básicas. Lo que no se debe hacer”. María Idalia Gómez, periodista independiente, México, D.F.; miembro de la Unidad de Respuesta Rápida del Proyecto de la SIP contra la Impunidad.
11 a.m.	Receso para café
11:15 a.m.	“Prácticas para ejercer el periodismo bajo amenazas”. Darío Fritz, periodista independiente, México, D.F.
12:10 p.m.	“El riesgo y las consecuencias de la autocensura. Cómo combatir la autocensura”. Editores de diarios mexicanos
1 p.m.	Almuerzo
2 p.m.	“La libertad de información en riesgo. La responsabilidad de los medios y el Estado”. Raymundo Riva Palacio, El Universal, México, D.F. Gerardo Priego, diputado federal del Partido Acción Nacional por el estado de Tabasco. Otros oradores por confirmar
3:45 p.m.	Receso para café
4 p.m.	Proyección del documental “La batalla del silencio”, sobre el caso del asesinato del periodista colombiano Orlando Sierra.
4:25 p.m.	Debate e intercambio de ideas sobre mecanismos para luchar contra la impunidad. José Buendía, Fundación Prensa y Democracia (PRENDE), México, D.F. Reporteros de Sinaloa, Guerrero, Coahuila y Tabasco Moderadores: María Idalia Gómez, Darío Fritz.
5:30 p.m	Conclusiones y clausura

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